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Dramático aumento en el blanqueo de dinero con Criptomonedas

Según CipherTrace, se robó tres veces más criptomonedas de los intercambios en la primera mitad de 2018 que en todo 2017. Todos estos fondos sucios deben ser “lavados”, lo que da como resultado un problema de lavado de dinero de criptomonedas creciente y multimillonario que está atrayendo la atención de los reguladores a nivel mundial.

El informe de investigación, que analiza el estado del mercado de criptomoneda Anti-Lavado de Dinero (AML), proporciona información sobre la cooperación y la represión global pendientes por parte de la Fuerza de Tarea de Acción Financiera (FATF) contra el crimen financiero internacional de 37 naciones del G20.

Las reglas actuales, que parecen estrictas en la superficie, requieren intercambios para: estar registrado o con licencia, verificar la identidad de los clientes, prevenir el lavado de dinero e informar operaciones y transacciones sospechosas. Lamentablemente, son voluntarios.

Según Reuters, el GAFI está actualmente discutiendo la obligatoriedad de establecer reglas de intercambio criptográfico. También se esperan medidas adicionales de cumplimiento a nivel mundial por parte de la Red de Control de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN), y probablemente se destinará a servicios de lavado de dinero, intercambios de cifrado a cripto y monedas de privacidad.

“Hasta ahora, la falta de orientación normativa ha obstaculizado la adopción más amplia de criptomonedas. Ahora vemos que los grandes se unen para pedir criptomonedas contra la regulación del lavado de dinero: es inevitable, estará unificado y será global. Habrá poco espacio para monedas de privacidad sin AML o mezcladores en estos regímenes regulados Conozca a su cliente y Antilavado de dinero. Esto también será una llamada de atención para los intercambios de divisas virtuales y las instituciones financieras, exponiéndolos al riesgo de enfrentar sanciones duras “, comentó Dave Jevans, CEO de CipherTrace.

“Los delincuentes cibernéticos siguen el dinero fácil, y muchos dueños de criptomonedas son las víctimas perfectas. Son virtualmente incapaces de protegerse a sí mismos o sus activos digitales, siendo susceptibles incluso a ataques de phishing relativamente simples. La aplicación de la ley a menudo no está interesada en investigar y enjuiciar delitos menores con robo de monedas digital, ya que se encuentran bajo el agua con piratas informáticos altamente sofisticados en todo el país. Mientras que las startups de criptografía son prácticamente ignorantes, incluso a los fundamentos de la ciberseguridad, gastando todos sus esfuerzos y recursos para sobrevivir en un mercado extremadamente volátil y altamente competitivo “, dijo Ilia Kolochenko, directora general de High-Tech Bridge a Help Net Security.

By Helpnetsecurity.com

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